ЦБ рассказал, какие операции по счетам могут свидетельствовать об отмывании доходов | GlavKniga.ru: Бухгалтерские новости
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Конференции
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
15 января 2015 г.

ЦБ рассказал, какие операции по счетам могут свидетельствовать об отмывании доходов

СТАТУС

Организации

Предприниматели

с работниками

без работников

Граждане

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН

УСН

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Выбрано:

Источник: Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник: Phototimes/Dreamstime.

Центробанк обеспокоен масштабами транзитных банковских операций, которые, по его мнению, говорят о том, что фирма создана не для ведения реальной деятельности, а для легализации доходов, полученных преступных путем.

Источник: Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т

 

Признаками транзитных операций является совокупность определенных действий, в частности:

зачисление денег на счет от значительного числа контрагентов с последующим списанием этих сумм;

списание денег происходит в течение двух дней со дня их поступления на счет;

проведение подобных операций с завидной регулярностью в течение длительного периода времени.

Чтобы ваша организация не вызвала нехороший интерес у банка, постарайтесь избегать «сверхбыстрых» расчетов с большим количеством контрагентов. Да и проверка самих партнеров, как всегда, не повредит. Ведь если банк заинтересуется вашим контрагентом, тень может пасть и на вас.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

ИНДЕКСЫ
в России Индекс
потребительских цен

Используется
для индексации зарплаты

0.61%
июнь 2017 г.
0
Минимальный
размер оплаты труда

Используется для
регулирования зарплаты

7 800

Примечание

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
ОПРОС
Удобно ли для работодателя введение электронных больничных с 1 июля 2017 г.?
Да, удобно
Нет, неудобно
Без разницы

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Подписка на ГК_2017
БЛИЖАЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Информации о мероприятиях в данный момент нет