ЦБ рассказал, какие операции по счетам могут свидетельствовать об отмывании доходов | GlavKniga.ru: Бухгалтерские новости
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Конференции
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
15 января 2015 г.

ЦБ рассказал, какие операции по счетам могут свидетельствовать об отмывании доходов

СТАТУС

Организации

Предприниматели

с работниками

без работников

Граждане

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН

УСН

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Выбрано:

Источник: Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник: Phototimes/Dreamstime.

Центробанк обеспокоен масштабами транзитных банковских операций, которые, по его мнению, говорят о том, что фирма создана не для ведения реальной деятельности, а для легализации доходов, полученных преступных путем.

Источник: Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т

 

Признаками транзитных операций является совокупность определенных действий, в частности:

зачисление денег на счет от значительного числа контрагентов с последующим списанием этих сумм;

списание денег происходит в течение двух дней со дня их поступления на счет;

проведение подобных операций с завидной регулярностью в течение длительного периода времени.

Чтобы ваша организация не вызвала нехороший интерес у банка, постарайтесь избегать «сверхбыстрых» расчетов с большим количеством контрагентов. Да и проверка самих партнеров, как всегда, не повредит. Ведь если банк заинтересуется вашим контрагентом, тень может пасть и на вас.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских цен

Используется
для индексации зарплаты

0.27%
октябрь 2017 г.
45000000
Минимальный
размер оплаты труда

Используется для
регулирования зарплаты

18 742

Примечание

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
ОПРОС
Принимаете ли вы молодых специалистов на стажировку?
Да, и после ее окончания некоторые стажеры остаются работать в компании
Скорее на практику, не предполагающую последующего трудоустройства
Стажировок нет, но с соискателем могут заключить договор обучения с последующим трудоустройством
Нет, нам некогда заниматься обучением и подготовкой кадров

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Подписка на ГКСмарт-комплект