Центробанк усложняет процедуру обмена валюты | GlavKniga.ru: Бухгалтерские новости
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Конференции
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
25 декабря 2015 г.
ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Центробанк усложняет процедуру обмена валюты

СТАТУС

Организации

Предприниматели

с работниками

без работников

Граждане

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН

УСН

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Выбрано:

Источник: Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник: Phototimes/Dreamstime.

С 27.12.2015 года вступают в силу новые правила идентификации физлиц при обмене валюты. Если сумма операции будет больше 15 тысяч рублей, на клиента будет заполняться анкета на основе его паспортных данных.

Источник: Положение ЦБ РФ от 15.10.2015 № 499-П Положение ЦБ РФ от 15.10.2015 № 499-П

Новшество введено в рамках мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Впрочем, самому клиенту, обратившемуся в пункт обмены валюты, самостоятельно заполнять анкету не придется. Гражданин должен будет лишь предоставить свой паспорт, а сотрудник банка заполнит все необходимые бланки за него Информация ЦБ РФ.

Саму форму анкеты (досье) каждый банк определяет самостоятельно. Помимо паспортных данных, у клиента могут спросить адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии), контактную информацию (например, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес). Конечно, с введением новых правил обменная операция будет занимать больше времени.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

ИНДЕКСЫ
в России Индекс
потребительских цен

Используется
для индексации зарплаты

0.07%
июль 2017 г.
0
Минимальный
размер оплаты труда

Используется для
регулирования зарплаты

7 800

Примечание

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
ОПРОС
Как часто вы обращаетесь к МСФО (международным стандартам финансовой отчетности)?
Никогда, ведем бухучет только по российским правилам
Изредка интересуюсь, когда читаю новости или статьи в журнале
Приходится изучать, когда сталкиваюсь с пробелами в российских ПБУ
Регулярно, так как наш бухучет приближен к МСФО
Ежедневно, поскольку мы составляем отчетность по МСФО

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Подписка на ГК