Центробанк усложняет процедуру обмена валюты | GlavKniga.ru: Бухгалтерские новости
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Конференции
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
25 декабря 2015 г.
ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Центробанк усложняет процедуру обмена валюты

СТАТУС

Организации

Предприниматели

с работниками

без работников

Граждане

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН

УСН

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Выбрано:

Источник: Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник: Phototimes/Dreamstime.

С 27.12.2015 года вступают в силу новые правила идентификации физлиц при обмене валюты. Если сумма операции будет больше 15 тысяч рублей, на клиента будет заполняться анкета на основе его паспортных данных.

Источник: Положение ЦБ РФ от 15.10.2015 № 499-П Положение ЦБ РФ от 15.10.2015 № 499-П

Новшество введено в рамках мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Впрочем, самому клиенту, обратившемуся в пункт обмены валюты, самостоятельно заполнять анкету не придется. Гражданин должен будет лишь предоставить свой паспорт, а сотрудник банка заполнит все необходимые бланки за него Информация ЦБ РФ.

Саму форму анкеты (досье) каждый банк определяет самостоятельно. Помимо паспортных данных, у клиента могут спросить адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии), контактную информацию (например, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес). Конечно, с введением новых правил обменная операция будет занимать больше времени.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских цен

Используется
для индексации зарплаты

0.33%
ноябрь 2017 г.
45000000
Минимальный
размер оплаты труда

Используется для
регулирования зарплаты

18 742

Примечание

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
ОПРОС
Каким способом вы уплачиваете «прибыльные» авансы?
Ежеквартально плюс ежемесячно внутри каждого квартала
Только ежеквартально
Ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли
Мы их не платим, применяем спецрежим

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Подписка на ГКСмарт-комплект