«Черный список» подозрительных клиентов разошлют по всем банкам | GlavKniga.ru: Бухгалтерские новости
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Конференции
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
17 июня 2016 г.
КОНТРОЛЬ

«Черный список» подозрительных клиентов разошлют по всем банкам

СТАТУС

Организации

Предприниматели

с работниками

без работников

Граждане

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН

УСН

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Выбрано:

Источник: Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник: Phototimes/Dreamstime.

Центробанк при поддержке Росфинмониторинга будет распространять среди банков списки клиентов, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона.

Предоставляемая банкам информация будет содержать сведения о кредитной организации, которая отказала в проведении транзакции или открытии счета сомнительному клиенту, дату принятия отказного решения и данные о клиенте-«отказнике».

Необходимость создания такого открытого «черного списка» Центробанк обосновывает тем, что хотя банки ведут подобные реестры для внутреннего использования, делиться друг с другом собранной информацией они не спешат. Неблагонадежные клиенты пользуются подобным положением дел и «кочуют» из одной кредитной организации в другую. Публичный «черный список» должен облегчить процедуру проверки клиентов и уменьшить риски для банков стать соучастниками противозаконных действий.

Источник информации Известия.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских цен

Используется
для индексации зарплаты

0.27%
октябрь 2017 г.
45000000
Минимальный
размер оплаты труда

Используется для
регулирования зарплаты

18 742

Примечание

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
ОПРОС
Что вы указывали в строке 100 "Дата фактического получения дохода" расчета 6-НДФЛ по выплаченным в 2017 году квартальным и/или годовым премиям?
Последний день месяца, в котором подписан приказ о премировании
Дату выплаты премии работникам
У нас такие премии не выплачиваются

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Смарт-комплектПодписка на ГК