Если операции клиента вызывают подозрения у банка… | GlavKniga.ru: Бухгалтерские новости
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Конференции
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
20 июня 2016 г.
КОНТРОЛЬ

Если операции клиента вызывают подозрения у банка…

СТАТУС

Организации

Предприниматели

с работниками

без работников

Граждане

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН

УСН

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Выбрано:

Источник: Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник: Phototimes/Dreamstime.

То банк вправе расторгнуть с ним все договоры банковского счета/вклада. Но при условии, что в течение года банк дважды отказывал клиенту в проведении сомнительных операций.

Источник: Письмо ЦБ РФ от 31.05.2016 N 12-1-11/1229

Напомним, что если у банка возникнет подозрение, что операции по счету его клиента направлены на легализацию («отмывку») доходов, полученных преступным путем, или же на финансирование терроризма, то банк имеет полное право не проводить данную операцию (п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ). И отказа в проведении двух подобных операций вполне достаточно для того, чтобы банк разорвал все отношения с клиентом.

Кстати, в помощь банкам ЦБ будет рассылать «черный список» клиентов.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских цен

Используется
для индексации зарплаты

0.33%
ноябрь 2017 г.
45000000
Минимальный
размер оплаты труда

Используется для
регулирования зарплаты

18 742

Примечание

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
ОПРОС
Каким способом вы уплачиваете «прибыльные» авансы?
Ежеквартально плюс ежемесячно внутри каждого квартала
Только ежеквартально
Ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли
Мы их не платим, применяем спецрежим

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Подписка на ГКНеделя бухгалтерского учета