Банк отказался проводить ваш платеж: что делать? | GlavKniga.ru: Бухгалтерские новости
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Конференции
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
1 февраля
КОНТРОЛЬ

Банк отказался проводить ваш платеж: что делать?

СТАТУС

Организации

Предприниматели

с работниками

без работников

Граждане

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН

УСН

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Выбрано:

Источник: Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник: Phototimes/Dreamstime.

С 30.03.2018 года вступают в силу поправки в «антиотмывочный» закон, устанавливающий механизм реабилитации клиентов банков, которых финансовая организация заподозрила в отмывании доходов, полученных преступным путем, или в финансировании терроризма.

Источник: Информация Росфинмониторинга

Так, с этой даты банки смогут сообщать своим клиентам, которым было отказано в проведении операции или в заключении договора банковского счета (вклада), не только о самом факте отказа, но и о его причинах. На основании полученной информации «отказник» сможет направить в банк документы (сведения), которые подтвердят, что подозрения, из-за которых было принято решение об отказе, беспочвенны.

Банк обязан рассмотреть полученные документы (сведения) и в срок не позднее 10 рабочих дней со дня их получения должен сообщить клиенту либо о том, что недоразумение устранено, либо о том, что предоставленные факты не могут быть основанием для отмены отказного решения. < ... >

В последнем случае клиент вправе обратиться с просьбой о реабилитации своего доброго имени в специальную межведомственную комиссию, созданную при ЦБ РФ. В комиссию нужно будет направить соответствующее заявление и документы (сведения), ранее представленные в банк, отказавшийся проводить операцию (заключать договор). Комиссия вынесет свой вердикт и в течение трех рабочих дней со дня его принятия уведомит об этом и заявителя, и банк.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских цен

Используется
для индексации зарплаты

0.35%
март 2018 г.
45000000
Минимальный
размер оплаты труда

Используется для
регулирования зарплаты

18 742

Примечание

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
ОПРОС
Доводилось ли вам отражать в учете личные покупки директора (автомобиль, смартфоны, бытовую технику и т.п.) и были ли претензии у налоговиков к таким расходам?
Не доводилось
Отражали такие расходы, и у налоговиков не возникало к ним претензий
Отражали, и случалось, что налоговики их снимали
Отражали, претензии были, но от них удавалось отбиться в вышестоящем налоговом органе или в суде

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Подписка на ГКСмарт-комплект