Как проверить добросовестность контрагента
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Форум
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

ТИПОВАЯ СИТУАЦИЯ™ актуальна на 22 марта 2019 г.

Как проверить добросовестность контрагента

Посмотрите его сайт и поищите в интернете любую информацию о нем.

Проверьте на сайте ФНС:

зарегистрирована ли фирма в ЕГРЮЛ egrul.nalog.ru/. Здесь же можно бесплатно скачать выписку

есть ли у нее налоговая задолженность и сдает ли она отчетность service.nalog.ru/zd.do

сколько уплатила налогов nalog.ru/opendata/7707329152-paytax/

привлекалась ли к ответственности за налоговые правонарушения nalog.ru/opendata/7707329152-taxoffence/

сколько должна налогов, пеней и штрафов nalog.ru/opendata/7707329152-debtam/

применяет ли спецрежим nalog.ru/opendata/7707329152-snr/

величину ее доходов и расходов по бухотчетности nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/

есть ли работники и их среднесписочную численность nalog.ru/opendata/7707329152-sshr/

не заявлял ли директор о том, что не имеет к фирме отношения service.nalog.ru/svl.do

Комплексную информацию о контрагенте можно получить с помощью сервиса "Прозрачный бизнес" - pb.nalog.ru/. Пока сервис работает в тестовом режиме.

Воспользуйтесь другими официальными ресурсами и узнайте:

является ли фирма действующей vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

насколько часто она судится и по каким вопросам kad.arbitr.ru/

есть ли у фирмы долги по исполнительным документам fssprus.ru/iss/ip/

Если сделка крупная, можете запросить у контрагента заверенные копии :

устава, свидетельств о госрегистрации и о постановке на налоговый учет

решения о назначении руководителя, второй и третьей страниц его паспорта. Паспорт можно проверить на сайте МВД сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000

последней бухотчетности. Годовой отчет по запросу бесплатно выдадут в Росстате

Создайте досье на контрагента: распечатайте найденную информацию и сохраните в компьютере скриншоты интернет-страниц . Заведите на проверенного контрагента карточку.
Пример. Карточка проверки контрагента

Сведения об ООО "Альфа" на 21.02.2018
ОГРН1127785195230
ИНН7722345678
Предстоит исключение из ЕГРЮЛДа Нет
Представляет отчетность в ИФНС ДаНет
Платит налоги ДаНет
Выступает в суде:
- как истецДа Нет
- как ответчикДа Нет
Исполнительные производстваДа Нет
Судом установлено, что лица, указанные в ЕГРЮЛ, не могли быть участниками организации или руководить еюДа Нет
Документы на контрагента
Выписка из ЕГРЮЛ ДаНет
Устав ДаНет
Свидетельство о госрегистрации ДаНет
Свидетельство о постановке на учет в ИФНС ДаНет
Решение об избрании / назначении руководителя ДаНет
Паспорт руководителя ДаНет
Бухгалтерская отчетность ДаНет


Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

МЫ ЦЕНИМ МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пожалуйста, оставьте ваш отзыв
о ТИПОВЫХ СИТУАЦИЯХ™
Я не получил (-а) ответа на свой вопрос, т. к. ожидал (-а) увидеть...
Я получил (-а) ответ на свой вопрос, но мне осталось непонятно...
Я полностью получил (-а) ответ на свой вопрос, спасибо вам!
Мы обновляем ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ™ ежедневно.
Ваше замечание мы учтем в очередном обновлении!
К вам можно обратиться:
Вам можно написать на:

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НУЖНОЕ
ОПРОС
Кто у вас подписывает кадровые приказы и трудовые договоры от имени работодателя?
Только руководитель
Обычно руководитель, а в его отсутствие сотрудник по доверенности
Всегда сотрудник по доверенности
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.52%
февраль 2019 г.
45000000
МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

18 781

Примечание

История


Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

7.75%

История

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Палата Налоговых КонсультантовРеклама конференции
БЛИЖАЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
01.04.2019

Конференция: «Налогообложение в условиях цифровой реальности: вызовы налогового администрирования и решения для бизнеса», Союз по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов»

03.04.2019

Конференция: «Налоговый контроль в 2019 году: новые тренды. «Горячие» вопросы налоговых проверок»,г.Москва, Институт развития современных образовательных технологий (ИРСОТ)