Банки будут проверять организации и ИП по рейтингу благонадежности
ЦБ РФ сообщил, что все российские банки теперь подключены к платформе «Знай своего клиента». Исходя из имеющейся там информации, кредитные организации будут принимать решение о проведении платежей компаний и ИП.
В ресурс внесены данные о 7 млн юрлиц и ИП. На основе собственных аналитических данных Центробанк распределил их на три группы — низкого, среднего и высокого уровней риска совершения подозрительных операций («зеленую», «желтую» и «красную» соответственно). Причем, к «зеленой» группе отнесено около 99% компаний, а к «красной» всего 0,3%.
Если компании или ИП относятся к «зеленой» группе, банк должен беспрепятственно проводить платежи между ними. А в отношении «красных» клиентов банк установит запрет на проведение практически всех операций.
Компании (ИП), не согласные с присвоенной им группой риска, могут обжаловать такое решение в Межведомственной комиссии при Банке России.
Источник: Информация Банка России
Последние новости
26
Нерабочие праздничные дни не включаются в число календарных дней отпуска. Поэтому в случае, когда часть отпуска попадает на новогодние каникулы, отпуск продлевается.
26
Работник и работодатель вправе заключить допсоглашение о продлении истекающего срочного трудового договора. Но только если после этого максимально допустимый срок действия срочного трудового договора не будет превышен.
26
С 01.01.2025 организации и ИП на УСН становятся плательщиками НДС. При этом направлять в инспекцию уведомление об использовании НДС-освобождения по ст.145 НК или о выбранной НДС-ставке упрощенцам не требуется.
26
Конец года – самое время для изучения налоговых поправок - 2025. 19 декабря наш журнал провел вебинар «Налоговая реформа – 2025: расставляем точки над i». На вебинаре главный редактор журнала Евгения Филимонова рассказала обо всех важных новшествах и ответила на вопросы слушателей. В частности, рассказала, как поступить упрощенцам, переходящим с 2025 г. на уплату НДС по ставке 5%, если увеличение цен невозможно.
26
Выходной с этой субботы перенесен на понедельник, 30 декабря. На вторник, 31 декабря, перенесен нерабочий день с воскресенья, 7 января 2024 г.
26
Остаток неиспользованных средств на «Пушкинской карте» нужно успеть потратить до конца года. Иначе он сгорит.
25
ФНС утвердила новую форму декларации по НДС при реализации иностранными налогоплательщиками услуг в электронной форме, товаров посредством электронных площадок.
25
ПСН можно применять в том числе при розничной торговле через объекты стационарной и нестационарной торговой сети. Но реализация некоторых маркированных товаров розничной торговлей не считается.
25
По ТК женщинам, у которых есть дети в возрасте до 1,5 лет, работодатель обязан предоставлять дополнительные перерывы для кормления ребенка - не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. Но депутаты считают, что этого недостаточно.
25
Если срок выплаты второй части зарплаты за декабрь приходится на период новогодних каникул, то выдать работникам деньги нужно перед праздниками. При этом специально сдвигать срок выплаты аванса за январь не требуется.
