Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 8 сентября 2025 г.

ОСН УСН АУСН ЕСХН ПСН

Как банк следит за своими клиентами по «антиотмывочному» Закону

ЕЛИНА Людмила Александровна, ведущий эксперт

Банки обязаны отслеживать сомнительные операции клиентов, бороться с легализацией преступных доходов и с финансированием терроризма. Это предписывает делать «антиотмывочный» Закон № 115-ФЗ, а также масса методичек и указаний Центробанка. Вспомним, что на контроле у банков. А также разберем, как с 20 августа изменился перечень сомнительных операций, за которыми они должны следить.