Бухгалтерский форум:
последний ответ 25 мая 2020 г.
Проверки при выдаче займа физлицом юрлицу
I
ID-3f4479aedc
Посетитель
0 баллов
25 мая 2020 г. в 15:09
ЕСли физ. лицо выдает займ юр.лицу, в размере 600 000 р. Возможны ли какие-либо проверки сос стороны РосФинМониторинга или налоговой?
Ответы и обсуждение
ID-4e79e503c4
Эксперт РИЦ
10 баллов
25 мая 2020 г. в 18:53
В соответствии с п. 1 ст. 6 Закона N 115-ФЗ операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из видов операций перечисленных в указанном пункте. Сведения передаются в Росфинмониторинг банком, в ИФНС сведения не предоставляются.
ID-4e79e503c4
Эксперт РИЦ
10 баллов
25 мая 2020 г. в 18:58
Исходя из вопроса, информация о сделке не подлежит передаче в Росфинмониторинг, но дополнительно все же посмотрите указанную норму закона.
Ответить
