ООО с каким основным кодом ОКВЭД обязано регистрироваться в Росфинмониторинге
5 октября 2020
09:09
09:09
ID-3f4479aedc
Посетитель
Подскажите пожалуйста ООО с каким основным кодом ОКВЭД обязано регистрироваться на сайте росфинмониторинга: 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета или 69.20.3 Деятельность области налогового консультирования.
Обязанность по постановке на учет в Росфинмониторинге законодательство
связывает
не с конкретным кодом ОКВЭД, а с видами сделок, осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности. Оказание услуг в области налогового консультирования или бухгалтерского учета – это общее понятие, которое не дает представления о конкретных операциях, совершаемых организацией. Для ответа на вопрос,
необходимо проанализировать какими именно правами наделяется организация, осуществляющая деятельность в
сфере оказания бухгалтерских услуг во время подготовки или осуществления от имени или по поручению своего клиента таких сделок и операций, как: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю
-продажу организаций, имеются основания полагать, что данные сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган, а именно Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Ответить