Главная Новости → Центробанк определил, что сделать …
Добавить в «Нужное»

Центробанк определил, что сделать человеку, чтобы его удалили из базы дропперов

Просмотры165
Новости: Центробанк определил, что сделать человеку, чтобы его удалили из базы дропперов
Источник: 123RF

Банк России ведет базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». В нее вносятся сведения о лицах (банковских счетах лиц), участвующих в мошеннических операциях. Среди прочих, в нее могут попасть и добропорядочные граждане, которые, сами того не ведая, стали получателями денег в рамках мошеннической схемы. Центробанк определил алгоритм действий для таких невольных (или одумавшихся) сообщников мошенников.

Так, если на счет гражданина поступили деньги сомнительного происхождения, которые были выманены у перечислившего их лица злоумышленниками, следует оформить отказ от зачисления этих средств на свой счет и вернуть их пострадавшему.

Для этого необходимо направить в свой банк соответствующее заявление. Банкам рекомендовано обеспечить прием заявлений об отказе от зачисления средств, в том числе в своих отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк.

В заявлении потребуется указать номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ). Этот идентификатор мошеннического перевода Банк России предоставляет гражданину по результатам рассмотрения его обращения об исключении реквизитов из базы данных.

Банк, получивший такое заявление, вернет сумму мошеннической операции банку плательщика. А тот, свою очередь, зачислит средства обратно на счет пострадавшего клиента и направит соответствующую информацию в ЦБ РФ.

Полученные сведения Центробанк учтет при принятии решения об исключении из базы данных о мошеннических операциях информации о гражданине, вернувшем деньги.

Источник: Информация Банка России; Телеграм-канал Банка России (информация от 12.02.2026)




БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННОЕ ИМУЩЕСТВО: как учесть доходы и расходы на УСН
ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ: какие споры дошли до суда
НДФЛ-БАЗА В ВИДЕ РК И ПН: выделяем из среднего заработка
ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ООО: разбираем неоднозначные моменты

Последние новости

Прочие события за 30 марта – 3 апреля

В воскресенье, 5 апреля, отмечается Международный день супа. Так что, составляя меню на выходные для своих домочадцев, уместным будет включить в него свой любимый суп или поэкспериментировать и попробовать новый рецепт. Ну а мы спешим угостить наших читателей традиционной пятничной сборной солянкой бухгалтерских событий. Просмотры10

Сообщение об исчисленных имущественных налогах организаций: новая форма

ФНС утвердила новые форму и формат сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций (авансовых платежей по ним). Просмотры19

Можно ли делить обеденный перерыв на части

Специалисты Роструда сообщили: законодательство не запрещает делить перерыв для отдыха и питания на части и предоставлять их работникам по отдельности. Но есть нюансы. Просмотры63

Список офшорных зон сократили

Минфин исключил из перечня офшорных зон, то есть государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия информации о финансовых операциях Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Просмотры42

Перечень работников, которых нельзя уволить по сокращению, хотят расширить

Если у работника есть хотя бы один ребенок в возрасте до 3 лет, а мать ребенка не работает (не трудоустроена или находится в отпуске по уходу за ребенком), такого работника нельзя будет уволить по инициативе работодателя. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс внесены на рассмотрение в Госдуму. Просмотры58

Потребительская рассрочка: новые правила с 1 апреля

С 01.04.2026 продавцам и операторам сервиса рассрочки (то есть посредникам между продавцом и покупателем) нельзя устанавливать для потребителей разные цены на одни и те же товары (работы, услуги) в зависимости от того, оплачивает человек свою покупку сразу целиком или в рассрочку. Просмотры60

Что нужно сделать бухгалтеру с 6 по 10 апреля

На следующей неделе срочные бухгалтерские дела, привязанные к определенной дате, будут только у отдельных категорий налогоплательщиков. Но и о них важно не забыть. Наши еженедельные напоминания помогут вам в этом. Просмотры1205

Сдача в аренду оборудования для майнинга облагается НДС

ФНС разъяснила: место реализации услуг по сдаче в аренду движимого имущества, относящегося к майнинговой инфраструктуре, а также услуг по предоставлению в режиме реального времени вычислительной мощности для майнинга цифровой валюты, определяется по месту ведения деятельности продавца таких услуг. Просмотры91

В Москве туристического налога нет

Столичные налоговики сообщают: на территории города Москвы туристический налог не введен. Просмотры90

Для женщин-предпринимателей хотят ввести налоговые льготы

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить регионам право устанавливать пониженные налоговые ставки для бизнеса на УСН, если им руководит женщина. Просмотры452

Вебинар «Новые ФСБУ в 2026 году»: внеоборотные активы со СПИ менее 12 месяцев

Бывают ли внеоборотные активы со сроком полезного использования не более 12 месяцев? Да, бывают. 17 марта наше издательство провело вебинар «Новые ФСБУ в 2026 году: сложные вопросы подготовки отчетности, учета основных средств и НМА». Лектор аудитор Анна Ефремова рассказала о таких случаях. Просмотры225

Сумма максимальной переплаты по кредиту понижена

С 1 апреля общая сумма переплаты по кредиту/займу не может превышать сумму самого кредита/займа. Ранее действующий лимит переплаты – 130% от суммы предоставленного потребительского кредита (займа). Просмотры102

Еще новости Свернуть

Опрос
Командировка для вас – это не только часть работы, но и…?

Страховые взносы. Порядок исчисления и уплаты в 2026 г. Подготовка к сдаче РСВ за 1 квартал

10 апреля 10:00–11:30 (МСК)
Варианты участия
Вебинар, прямой эфир
Прямой эфир, живое общение с лектором
Вебинар, запись
Доступ к видеозаписи и материалам
Лектор
Ведет вебинар
Любовь Алексеевна Котова
Действительный государственный советник РФ 3 класса, Департамент налоговой политики Минфина России
Регистрация на вебинар
Нужное Нужное
Используем файлы cookies и сервисы интернет-аналитики для улучшения работы сайта.
Понятно