Главная → Новости → У «подозрительных» клиентов банков …

У «подозрительных» клиентов банков появился шанс реабилитироваться

Просмотры1
Новости: У «подозрительных» клиентов банков появился шанс реабилитироваться
Источник: Phototimes/Dreamstime

Клиенты, которых банки ошибочно заподозрили в легализации («отмывании») доходов, полученных преступным путем, или в финансировании терроризма (ОД/ФТ) и включили в «черный список», теперь могут восстановить свое доброе имя и, соответственно, снова получить доступ к банковским услугам.

Источник: Методические рекомендации Банка России от 10.11.2017 № 29-МР

Методические рекомендации по исключению добросовестных клиентов из «черного списка» выпустил Банк России.

Так, если выяснится, что решение об отказе в проведении операций было принято по основаниям, не связанным с наличием риска ОД/ФТ, а также в случае исключения оснований для отнесения клиента к высокой степени риска ОД/ФТ, банкам рекомендовано направлять в Росфинмониторинг сообщение об удалении ранее направленных сведений об этом, как выяснилось, добропорядочном клиенте. В сообщении должна быть указана причина исключения клиента из «черного списка» (например, техническая ошибка, снижение степени риска и т.д.). < ... >

Помимо этого, в банках должны быть созданы специальные подразделения или назначены лица, которые будут заниматься рассмотрением жалоб «отказников» и принимать решение об «амнистии».

Также в рекомендациях содержатся положения, направленные на недопущение отказов в проведении банковских операций без веских оснований. В частности, признаки, указывающие на наличие риска ОД/ФТ, должны анализироваться комплексно. Например, вид деятельности клиента не может быть единственным основанием для оценки степени риска.




ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ: последние новшества в России и в ЕАЭС
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ: что нельзя учесть на ОСН

Последние новости

2 ч назад

В новом номере:

• Порядок учета и оформления документов при поставке товара с доставкой силами поставщика

• Деление расходов для налога на прибыль на прямые и косвенные: правила и распространенные ошибки

• Новшества в России и ЕАЭС в прослеживаемости товаров

• Какие расходы, связанные с командировкой, не подлежат списанию при ОСН

• Вопросы читателей про удержания с работников по исполнительным листам

• Чек-лист для ООО по смене юридического адреса

• Частые вопросы и неочевидные ситуации при переходе на электронные перевозочные документы

Для дистанционной постановки на учет ККТ необходимо направить соответствующее заявление или через личный кабинет на сайте ФНС, или через портал госуслуг, или через кабинет производителя кассовой техники.

Подготовлен проект приказа, которым устанавливаются значения коэффициентов-дефляторов на 2027 год.

Организации и ИП, утратившие право на применение АУСН, должны начать исчислять НДС с 1-го числа того же месяца, в котором это право утрачено.

Минтруд сообщил, какими будут максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком, беременности и родам в следующем году.

Для заключения брачного договора необходимо посетить нотариальную контору. А чтобы такой визит занял меньше времени, можно заранее направить нотариусу информацию о том, какие имущественные вопросы следует урегулировать договором, а также данные об имуществе.

С 1 декабря РЖД вводит прогрессивную шкалу сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Сумма сбора будет зависеть от стоимости билета и даты, когда возвращен билет. Просмотры85

2 октября, 2026

В четверг, 1 октября, отмечался Международный день музыки. Отличный повод запланировать на выходные поход на концерт, например, классической музыки или просто отправиться на прогулку под мелодии из своего плейлиста. Ну а в качестве финального аккорда рабочей недели мы предлагаем вашему вниманию наш традиционный пятничный обзор бухгалтерских событий. Просмотры157

2 октября, 2026

Сумма, внесенная в качестве ПСН-налога по сроку уплаты, наступившему раньше, чем произошла утрата права на патент, не возвращается. Но на эту сумму уменьшается налог по режиму налогообложения, на который перешел ИП. А начисленные суммы «патентного» налога со сроком уплаты после утраты права на патент аннулируются. Просмотры142

С 01.01.2027 федеральный МРОТ планируется установить на уровне 28 935 руб. Просмотры288

2 октября, 2026

Организациям и ИП, работающим через OZON и понесшим ущерб от атак БПЛА на склады маркетплейса, предоставлена годовая отсрочка по уплате большинства налогов и другие преференции, аналогичные тем, что ранее получили продавцы Wildberries. Просмотры217

От обложения НДФЛ и взносами планируется освободить матпомощь работникам, выплачиваемую не только после рождения ребенка, но и до прибавления в семье. Просмотры374

Для граждан и ИП, которые применяют спецрежим для самозанятых (налог на профессиональный доход), есть ряд ограничений. Вот четыре из них. Просмотры754

Еще новости Свернуть

Опрос
Вы уже изучили свежий законопроект № 617-9 с масштабными поправками в НК РФ? Что думаете?

ФСБУ 10/2026 «Расходы»: как учитывать расходы в бухучете с 2027 года

26 октября 10:30–13:30 (МСК)
Варианты участия
Вебинар, прямой эфир
Прямой эфир, живое общение с лектором
Вебинар, запись
Доступ к видеозаписи и материалам
Лектор
Ведет вебинар
Анна Алексеевна Ефремова
советник генерального директора ООО «Р.О.С.экспертиза», аудитор
Регистрация на вебинар
Используем файлы cookies и сервисы интернет-аналитики для улучшения работы сайта.
Понятно