За сомнительными платежами банки будут следить день и ночь | GlavKniga.ru: Бухгалтерские новости
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Конференции
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
16 мая
КОНТРОЛЬ

За сомнительными платежами банки будут следить день и ночь

СТАТУС

Организации

Предприниматели

с работниками

без работников

Граждане

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН

УСН

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Выбрано:

Источник: Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник: Phototimes/Dreamstime.

ЦБ РФ решил обратить особое внимание на банковские операции юрлиц, совершаемые в нерабочее время.

Как заявил представитель Центробанка, в последнее время банковские операции, подпадающие под категорию сомнительных (т.е. предположительно направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем, или на финансирование терроризма), все чаще проводятся во внерабочее время при дистанционном управлении счетом. Это затрудняет работу банков по выявлению и предотвращению сомнительных операций. < ... >

В связи с этим ЦБ намерен порекомендовать банкам усилить онлайн-мониторинг клиентских платежей по зонам риска. Кроме этого, возможно скоро банки будут проводить не только физическую и формальную идентификацию клиентов, но также и идентифицировать устройства, с которых проводится удаленный доступ к управлению счетом.

Источник: NEWSru.com (со ссылкой на ТАСС)

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс. Дзен

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских цен

Используется
для индексации зарплаты

0.73%
июнь 2018 г.
45000000
Минимальный
размер оплаты труда

Используется для
регулирования зарплаты

18 742

Примечание

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
ОПРОС
Вы уже применяете онлайн-ККТ?
Да, мы перешли на онлайн-версию еще в прошлом году
Да, мы начали использовать ККТ с 1 июля 2018 г.
Нет, мы работаем только по безналу с юрлицами/ИП
Нет, мы торгуем через посредников
Нет, у нас отсрочка до 1 июля 2019 г.
Нет, мы освобождены от применения ККТ

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Подписка на ГКСмарт-комплект