Готовьтесь к вопросам при импорте через Белоруссию и Казахстан
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Форумы Консультации Формы Калькуляторы
Статьи Справочники Семинары Календари Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
Добавить в «Нужное»
17 декабря 2012 г.

Готовьтесь к вопросам при импорте через Белоруссию и Казахстан

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за оплатой импорта, если вы переводите деньги резидентам других стран, а в качестве подтверждения ввоза товаров сдаете накладные белорусских или казахских грузоотправителей Письмо ЦБ РФ от 07.12.2012 N 167-Т.

Банки будут:
- при сомнениях в операции и документах отправлять данные в Росфинмониторинг (вне зависимости от суммы и других контрольных параметров);
- по возможности проверять белорусские ГТД по официальной базе их бланков Письмо ЦБ РФ от 11.06.2010 N 83-Т;
- блокировать таким клиентам дистанционный доступ к счету («интернет-банк») Письмо ЦБ РФ от 27.04.2007 N 60-Т;
Такие операции давно включены ЦБ в перечень подозрительных Положение, утв.Банком России 02.03.2012 N 375-П. Но теперь он уже точно «предполагает», что большинство из них обслуживает уклонение от уплаты налогов, «серый» импорт и отмывание преступных доходов.

Отметим, что банки вправе отказать в совершении вашего платежа только при непредставлении подтверждающих документов (в целях антиотмывочного контроля) – если документы сданы, то банк может лишь «настучать» в Росфинмониторинг, но не заблокировать платеж.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

Подписаться
НЕ ПРОПУСТИТЕ
НДФЛ-ОТЧЕТНОСТЬ
ПОЛЕЗНОЕ
КОРОНАВИРУС
Свежий номер журнала Главная книга
ОПРОС
Перешли ли вы на ФСБУ 6/2020 и изменили ли стоимостной критерий ОС в бухучете?
Да, установили 100 тыс. руб.
Да, установили более 100 тыс. руб.
Да, сделали нулевым
Нет, оставили прежним
Нет, пока ведем учет по ПБУ 6/01
ИНДЕКСЫ
в России Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.4%
июль 2020 г.
45000000
Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

4.25%
РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Демодоступ_КоронавирусИнтернет_конференция про отчетность
ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ
Информации в данный момент нет
Нужное