БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Форумы Консультации Формы Калькуляторы
Журналы Справочники Семинары Календари Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
Добавить в «Нужное»
17 декабря 2012 г.

Готовьтесь к вопросам при импорте через Белоруссию и Казахстан

ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за оплатой импорта, если вы переводите деньги резидентам других стран, а в качестве подтверждения ввоза товаров сдаете накладные белорусских или казахских грузоотправителей Письмо ЦБ РФ от 07.12.2012 N 167-Т.

Банки будут:
- при сомнениях в операции и документах отправлять данные в Росфинмониторинг (вне зависимости от суммы и других контрольных параметров);
- по возможности проверять белорусские ГТД по официальной базе их бланков Письмо ЦБ РФ от 11.06.2010 N 83-Т;
- блокировать таким клиентам дистанционный доступ к счету («интернет-банк») Письмо ЦБ РФ от 27.04.2007 N 60-Т;
Такие операции давно включены ЦБ в перечень подозрительных Положение, утв.Банком России 02.03.2012 N 375-П. Но теперь он уже точно «предполагает», что большинство из них обслуживает уклонение от уплаты налогов, «серый» импорт и отмывание преступных доходов.

Отметим, что банки вправе отказать в совершении вашего платежа только при непредставлении подтверждающих документов (в целях антиотмывочного контроля) – если документы сданы, то банк может лишь «настучать» в Росфинмониторинг, но не заблокировать платеж.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

Подписаться
АКТУАЛЬНОЕ
ПОЛЕЗНОЕ
Свежий номер журнала Главная книга
КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА РАБОЧИЙ СТОЛ
ИНДЕКСЫ
Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.17%
сентябрь 2021 г.
Москва
МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

20 589

Примечание

Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

6.75%
«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Реклама новостной рассылкиЮ-Софт
ОПРОС
Задерживала ли инспекция возврат вам личного НДФЛ (по имущественным, социальным вычетам)?
Нет, деньги перечисляют в срок – 4 месяца со дня подачи декларации 3-НДФЛ
Да, не больше чем на месяц
Да, больше чем на месяц – придрались к подтверждающим документам
Да, больше чем на месяц, хотя с документами всё было в порядке
Нужное