ЦБ рассказал, какие операции по счетам могут свидетельствовать об отмывании доходов
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Форумы Консультации Формы Калькуляторы
Статьи Справочники Семинары Календари Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
15 января 2015 г.

ЦБ рассказал, какие операции по счетам могут свидетельствовать об отмывании доходов

Источник:<br>Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник:
Phototimes/Dreamstime.

Центробанк обеспокоен масштабами транзитных банковских операций, которые, по его мнению, говорят о том, что фирма создана не для ведения реальной деятельности, а для легализации доходов, полученных преступных путем.

Источник: Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т

 

Признаками транзитных операций является совокупность определенных действий, в частности:

зачисление денег на счет от значительного числа контрагентов с последующим списанием этих сумм;

списание денег происходит в течение двух дней со дня их поступления на счет;

проведение подобных операций с завидной регулярностью в течение длительного периода времени.

Чтобы ваша организация не вызвала нехороший интерес у банка, постарайтесь избегать «сверхбыстрых» расчетов с большим количеством контрагентов. Да и проверка самих партнеров, как всегда, не повредит. Ведь если банк заинтересуется вашим контрагентом, тень может пасть и на вас.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НУЖНОЕ
ОПРОС
Приходилось ли вам формировать Уведомление о контролируемых сделках?
Да, и неоднократно
Да, это было всего один раз
Нет, ни разу
О чем это вы?
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.33%
декабрь 2019 г.
45000000
МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

20 195

Примечание

История


Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

6.25%

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Демодоступ к ГКФорум
БЛИЖАЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
11.02.2020

«ГОДОВОЙ ОТЧЕТ - 2019», "Учебно-информационный центр АКДИ "Экономика и жизнь"