ЦБ рассказал, какие операции по счетам могут свидетельствовать об отмывании доходов
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Форумы Консультации Формы Калькуляторы
Статьи Справочники Семинары Календари Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
15 января 2015 г.

ЦБ рассказал, какие операции по счетам могут свидетельствовать об отмывании доходов

Источник:<br>Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник:
Phototimes/Dreamstime.

Центробанк обеспокоен масштабами транзитных банковских операций, которые, по его мнению, говорят о том, что фирма создана не для ведения реальной деятельности, а для легализации доходов, полученных преступных путем.

Источник: Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т Письмо Банка России от 31.12.2014 N 236-Т

 

Признаками транзитных операций является совокупность определенных действий, в частности:

зачисление денег на счет от значительного числа контрагентов с последующим списанием этих сумм;

списание денег происходит в течение двух дней со дня их поступления на счет;

проведение подобных операций с завидной регулярностью в течение длительного периода времени.

Чтобы ваша организация не вызвала нехороший интерес у банка, постарайтесь избегать «сверхбыстрых» расчетов с большим количеством контрагентов. Да и проверка самих партнеров, как всегда, не повредит. Ведь если банк заинтересуется вашим контрагентом, тень может пасть и на вас.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НУЖНОЕ
ОПРОС
Соблюдаете ли вы требования СанПинов к организации компьютерного пространства в офисе (расстояние между мониторами, подставки для ног, правильное освещение и прочее)?
Да, в нашей компании с этим все в порядке
Не знаю, никто не проверял
Вряд ли, у нас очень тесно, какие там подставки
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.34%
май 2019 г.
45000000
МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

18 781

Примечание

История


Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

7.5%

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Подписка на ГКЛетний деловой конгресс ИРСОТ