Центробанк усложняет процедуру обмена валюты
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Форум
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
25 декабря 2015 г.

Центробанк усложняет процедуру обмена валюты

СТАТУС

Организации

Предприниматели

с работниками

без работников

Граждане

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН

УСН

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Выбрано:

Источник:<br>Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник:
Phototimes/Dreamstime.

С 27.12.2015 года вступают в силу новые правила идентификации физлиц при обмене валюты. Если сумма операции будет больше 15 тысяч рублей, на клиента будет заполняться анкета на основе его паспортных данных.

Источник: Положение ЦБ РФ от 15.10.2015 № 499-П Положение ЦБ РФ от 15.10.2015 № 499-П

Новшество введено в рамках мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Впрочем, самому клиенту, обратившемуся в пункт обмены валюты, самостоятельно заполнять анкету не придется. Гражданин должен будет лишь предоставить свой паспорт, а сотрудник банка заполнит все необходимые бланки за него Информация ЦБ РФ.

Саму форму анкеты (досье) каждый банк определяет самостоятельно. Помимо паспортных данных, у клиента могут спросить адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при наличии), контактную информацию (например, номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес). Конечно, с введением новых правил обменная операция будет занимать больше времени.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НУЖНОЕ
ОПРОС
Кто у вас подписывает кадровые приказы и трудовые договоры от имени работодателя?
Только руководитель
Обычно руководитель, а в его отсутствие сотрудник по доверенности
Всегда сотрудник по доверенности
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.52%
февраль 2019 г.
45000000
МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

18 781

Примечание

История


Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

7.75%

История

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
ФорумРеклама конференции
БЛИЖАЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
01.04.2019

Конференция: «Налогообложение в условиях цифровой реальности: вызовы налогового администрирования и решения для бизнеса», Союз по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов»

03.04.2019

Конференция: «Налоговый контроль в 2019 году: новые тренды. «Горячие» вопросы налоговых проверок»,г.Москва, Институт развития современных образовательных технологий (ИРСОТ)