«Черный список» подозрительных клиентов разошлют по всем банкам
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Форум
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
17 июня 2016 г.

«Черный список» подозрительных клиентов разошлют по всем банкам

Источник:<br>Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник:
Phototimes/Dreamstime.

Центробанк при поддержке Росфинмониторинга будет распространять среди банков списки клиентов, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона.

Предоставляемая банкам информация будет содержать сведения о кредитной организации, которая отказала в проведении транзакции или открытии счета сомнительному клиенту, дату принятия отказного решения и данные о клиенте-«отказнике».

Необходимость создания такого открытого «черного списка» Центробанк обосновывает тем, что хотя банки ведут подобные реестры для внутреннего использования, делиться друг с другом собранной информацией они не спешат. Неблагонадежные клиенты пользуются подобным положением дел и «кочуют» из одной кредитной организации в другую. Публичный «черный список» должен облегчить процедуру проверки клиентов и уменьшить риски для банков стать соучастниками противозаконных действий.

Источник информации Известия.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НУЖНОЕ
ОПРОС
Каким способом вы сдаете в ФСС документы для подтверждения основного вида экономической деятельности?
На бумаге лично относим в ФСС
На бумаге отправляем в ФСС по почте
Подаем через сайт Госуслуги
Подаем через Личный кабинет страхователя на сайте http://cabinets.fss.ru
Подаем через МФЦ
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.33%
март 2019 г.
45000000
МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

18 781

Примечание

История


Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

7.75%

История

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Подписка на ГКФорум
БЛИЖАЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Информации о мероприятиях в данный момент нет