«Черный список» подозрительных клиентов разошлют по всем банкам

СТАТУС

Организации

Предприниматели

с работниками

без работников

Граждане

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН

УСН

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Выбрано:

Центробанк при поддержке Росфинмониторинга будет распространять среди банков списки клиентов, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона.

Предоставляемая банкам информация будет содержать сведения о кредитной организации, которая отказала в проведении транзакции или открытии счета сомнительному клиенту, дату принятия отказного решения и данные о клиенте-«отказнике».

Необходимость создания такого открытого «черного списка» Центробанк обосновывает тем, что хотя банки ведут подобные реестры для внутреннего использования, делиться друг с другом собранной информацией они не спешат. Неблагонадежные клиенты пользуются подобным положением дел и «кочуют» из одной кредитной организации в другую. Публичный «черный список» должен облегчить процедуру проверки клиентов и уменьшить риски для банков стать соучастниками противозаконных действий.

Источник информации Известия.