Аудиторов обязали сообщать о подозрительных операциях
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Форум
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
24 апреля 2018 г.

Аудиторов обязали сообщать о подозрительных операциях

Источник:<br>Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник:
Phototimes/Dreamstime.

Внесены поправки в «антиотмывочный» закон, согласно которым у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов появилась обязанность информировать Росфинмониторинг о вызывающих подозрение сделках и операциях аудируемого лица.

Источник: Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ

Под подозрение попадают сделки и финансовые операции, целью которых может оказаться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

Кстати, аудиторы, отправившие в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной сделке или операции, не обязаны уведомлять о своих подозрениях и связанных с этим действиях учредителей и руководителей аудируемой компании. Соответствующее дополнение внесено в закон об аудиторской деятельности.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НУЖНОЕ
ОПРОС
Приходится ли вам вспоминать о работе в отпуске?
Нет – телефон отключаю, почту не смотрю
Изредка – только для решения неотложных проблем
Я на связи ежедневно и круглосуточно
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.36%
апрель 2019 г.
45000000
МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

18 781

Примечание

История


Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

7.75%

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
ФорумКонкурс IFRS Professional
БЛИЖАЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
24.05.2019

РЕЙТИНГ ПРОФЕССИОНАЛЫ МСФО 2019, Компания "Prof-Arena"