ФНС открыла доступ к базе База ФНС по «исчезнувшим» компаниям по компаниям, отсутствующим по юридическому адресу (с которыми инспекциям не удалось связаться). Деловые отношения с ними также будут рассматриваться как непроявление должной осмотрительности.

А Центробанк вслед за ФНС настоятельно рекомендовал своим «подопечным» отказывать таким клиентам в банковском обслуживании или как минимум тщательно изучать их деятельность и направлять данные на них в Росфинмониторинг.

Отметим, что, по всей видимости, в базу попали уже брошенные компании – кандидаты на исключение из ЕГРЮЛ. Так что проверка по новой базе позволит вам отсечь уже совсем «почерневших» контрагентов.

ФНС выложила базу данных по «однодневкам»

В ней тысячи компаний, номинальные учредители или директора которых отказались в суде от участия (руководства) в этих организациях. База полный их список не выводит - вы должны указать точные ОГРН и ИНН вашего контрагента.

ФНС рассчитывает, что вы будете регулярно пользоваться новым сервисом и исключите заключение сделок с контрагентами, попавшими в "черный список" база ФНС по однодневкам. Но не гарантирует, что если контрагента в базе нет, то к вам не будет претензий по поводу его недобросовестности.