Новости Тренинги Типовые ситуации Калькуляторы Формы
Журнал Вебинары Календарь Консультации Форум Тесты
Добавить в «Нужное»

Перевод с карты на карту до 1 тыс.рублей банк вправе заблокировать

Новости: Перевод с карты на карту до 1 тыс.рублей банк вправе заблокировать
Источник:
Phototimes/Dreamstime.

Но лишь до тех пор, пока гражданин, переводящий деньги, не подтвердит, что деньги переводит он сам, а не мошенники.

В СМИ появилась информация о том, что клиенты некоторых банков сталкиваются с трудностями при совершении мелких переводов между частными лицами. Так, по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей сотрудники банков требовали предоставить целый пакет документов. В том числе, документы, подтверждающие происхождение денег, и письменное пояснение о целях перевода.

Как разъяснила пресс-служба ЦБ РФ, банк действительно вправе приостановить проведение той или иной операции, если возникнут подозрения, что деньги переводятся без ведома владельца счета. Однако все, что должен сделать в таком случае банковский сотрудник – связаться с гражданином, со счета которого должны списаться средства, и уточнить, действительно ли он хочет провести эту операцию. Никаких документов, тем более справок об источниках денег на счете, гражданин предоставлять не обязан.

Если сотрудники банка под предлогом борьбы с мошенничеством превышают свои полномочия, владелец счета может направить жалобу в ЦБ РФ через интернет-приемную.

Источник: Известия

Мастер-класс по работе с ЕНС: что, где и когда должно отражаться

Слушайте вебинар на эту тему
Последние новости
Новости: От комиссий за оплату коммуналки освободят многодетных и пенсионеров

С 1 июля вступит в силу запрет на взимание банками комиссии при перечислении определенными категориями граждан платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Правительство РФ предварительно определило, на кого будет распространяться эта льгота. < ... >

Новости: В НК пропишут, когда электронный документ из ИФНС считается полученным

В Госдуму внесен законопроект с масштабными поправками в НК. Среди прочего, предлагается установить предельный срок, по истечении которого электронный документ, направленный инспекцией по ТКС, считается полученным налогоплательщиком. < ... >

Новости: НДФЛ с выплат по решению суда удержать можно не всегда

В судебном решении сумма, подлежащая выплате физлицу, может быть указана с выделенным НДФЛ либо без выделения налога. Для налогового агента это два разных НДФЛ-сценария. < ... >

Новости: Когда нужно выйти на работу после подписания трудового договора

Дата, с который новый сотрудник должен приступить к работе, обычно прямо указывается в трудовом договоре. Как определить дату начала работы, если в договоре она не прописана? < ... >

Новости: Длинный рабочий день не гарантирует длинный обеденный перерыв

Даже если у сотрудника продолжительность рабочего дня 12 часов, на обед ему можно выделить всего лишь полчаса. < ... >

Новости: Самозапрет на кредиты: как это будет работать

Чуть менее чем через год, с 1 марта 2025 года, вступит в силу закон, который позволит гражданам запрещать банкам и МФО выдавать кредиты и займы на их имя. Это новшество должно стать дополнительным механизмом защиты от кредитных мошенников. < ... >

Новости: Материнский капитал на жилье: что нужно знать

Один из самых популярных способов использования средств материнского капитала – улучшение жилищных условий. Минтруд ответил на отдельные жилищные вопросы граждан - владельцев сертификатов на маткапитал. < ... >

Новости: Билеты на поезд для школьников можно купить со скидкой

В летний период в поездах дальнего следования действует специальный тариф на билеты для детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Сэкономить можно до 50% от стоимости билета. < ... >

Новости: Прочие события за 11-15 марта

Сегодня, 15 марта, отмечается Всемирный день сна. До выходных, когда можно будет отключить будильник и наконец-то выспаться, остались считанные минуты. Провести их и приятно, и с пользой вам поможет чтение нашего обзора бухгалтерских событий. < ... >

Новости: Сотрудница не обязана предупреждать работодателя о скором уходе в декрет

О беременности сотрудницы работодатель может оставаться в неведении до того момента, как она принесет больничный по БиР. Заранее сообщать о своей беременности работница не обязана. < ... >

Еще новости
Подписаться на новости
Cвежий номер «Главной книги»
  • «ПРИБЫЛЬНЫЕ» ИТОГИ — 2023: учет затрат и заполнение отчетности
  • ЕФС-1 О СТАЖЕ УХОДЯЩИХ В ДЕКРЕТ И ДЕТСКИЙ ОТПУСК: свежие разъяснения СФР
  • АРЕНДА АВТО БЕЗ ЭКИПАЖА: можно ли учесть допрасходы
  • ОТВЕТЫ ПО РЕЗЕРВАМ: обратная связь с читателями
Читать
ПОЛЕЗНОЕ
АКТУАЛЬНОЕ

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА РАБОЧИЙ СТОЛ
«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Вебинар 27 марта НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Нужное