Новости Тренинги Консультации Калькуляторы Формы
Журнал Календарь Типовые ситуации Форум Тесты
Добавить в «Нужное»

Деньги под контролем: новые поправки в «антиотмывочный» закон

Новости: Деньги под контролем: новые поправки в «антиотмывочный» закон
Источник:
Depositphotos.

Крупные (и не очень) почтовые денежные переводы возьмут под особый контроль. И это еще не все.

Источник: Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ

Уточнен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю согласно «антиотмывочному» закону.

Так, в частности, «на карандаш» c 10.01.2021 попадут:

- почтовые денежные переводы на сумму от 100 тыс. рублей (либо ее эквивалент в иностранной валюте);

- операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если их сумма равна или более 100 тыс. руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте);

- операции по зачислению денег на счет (вклад) или списанию денег со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 тыс. рублей.

Онлайн-тренинг для бухгалтера

ЕНП: платежки, уведомления, уточнения

Изучайте бесплатно
Последние новости
Новости: Родителям детей, не попавших в детский сад, хотят доплачивать за неудобства

Подготовлен законопроект, предлагающий ввести денежную выплату для родителей, которым не удалось устроить своих детей в детский сад. < ... >

Новости: Подать заявление на поступление в колледж можно через Госуслуги

Минцифры сообщило, что на портале Госуслуг заработал сервис по приему заявлений в колледжи. < ... >

Новости: Прочие события за 29 мая – 2 июня

Завтра, 3 июня, отмечается Всемирный день велосипеда. Впереди первые в этом году летние выходные. Так почему бы не запланировать на уикенд велосипедную прогулку? Ну а на последние минуты рабочей недели у вас, надеемся, запланировано чтение нашего обзора бухгалтерских событий. < ... >

Новости: Новое уточнение контрольных соотношений к 6-НДФЛ

ФНС ввела новое внутридокументное контрольное соотношение к годовому расчету 6-НДФЛ. < ... >

Новости: Продавцам сладких напитков нужно перенастроить ККТ

С 01.07.2023 сахаросодержащие напитки станут подакцизным товаром. В связи с этим организациям и ИП, торгующим такими напитками, придется перенастроить и/или перерегистрировать ККТ. < ... >

Новости:
2 июня
Платежка со статусом «02»: иногда больше платежка, иногда - уведомление

Чтобы сделать переход на ЕНП более плавным, в 2023 году разрешено в качестве уведомлений об исчисленных налогах использовать платежные поручения со статусом «02». Но как показывает практика и постепенно поступающие разъяснения ФНС, этот способ таит в себе много неожиданных сложностей. < ... >

Новости: Определен порядок проведения дистанционных медосмотров

Правительство РФ утвердило правила дистанционного проведения медицинских осмотров с использованием медизделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников. < ... >

Новости: Порядок уплаты личных налогов гражданами хотят изменить

На рассмотрении в Госдуме находятся целых два законопроекта, касающихся порядка уплаты гражданами имущественных налогов. Оба направлены на то, чтобы деньги от налогоплательщиков поступали в бюджет пораньше. < ... >

Новости: Что нужно сделать бухгалтеру с 5 по 9 июня

Вот и наступило долгожданное лето. Времена года сменяют друг друга строго по календарю. Но в бухгалтерском календаре самые главные даты – это сроки сдачи отчетности и перечисления платежей в бюджет. О них, а также о прочих бухгалтерских делах, привязанных к конкретным срокам, вам каждую неделю рассказывают наши напоминания. < ... >

Новости: Откорректированы правила взимания платы за НВОС

С 01.09.2023 вступят в силу обновленные правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду. < ... >

Еще новости
Подписаться на новости
ПОЛЕЗНОЕ
АКТУАЛЬНОЕ

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА РАБОЧИЙ СТОЛ
«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Реклама Телеграм-канала НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ИНДЕКСЫ
Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.37%
июнь 2023 г.
Москва МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

24 801

Примечание

Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

7.5%
Нужное