Банки будут проверять организации и ИП по рейтингу благонадежности
Depositphotos.
ЦБ РФ сообщил, что все российские банки теперь подключены к платформе «Знай своего клиента». Исходя из имеющейся там информации, кредитные организации будут принимать решение о проведении платежей компаний и ИП.
В ресурс внесены данные о 7 млн юрлиц и ИП. На основе собственных аналитических данных Центробанк распределил их на три группы — низкого, среднего и высокого уровней риска совершения подозрительных операций («зеленую», «желтую» и «красную» соответственно). Причем, к «зеленой» группе отнесено около 99% компаний, а к «красной» всего 0,3%.
Если компании или ИП относятся к «зеленой» группе, банк должен беспрепятственно проводить платежи между ними. А в отношении «красных» клиентов банк установит запрет на проведение практически всех операций.
Компании (ИП), не согласные с присвоенной им группой риска, могут обжаловать такое решение в Межведомственной комиссии при Банке России.
Источник: Информация Банка России
|
вчера
А вы знали, что завтра День физкультурника?! Отличный повод посвятить ближайшие выходные активному отдыху. Например, устроить с семьей и друзьями состязание по футболу или бадминтону, либо просто начать уикенд с утренней пробежки. Но прежде чем убежать со своего рабочего места, не забудьте ознакомиться с нашим еженедельным обзором бухгалтерских событий. < ... > |
|
вчера
Рабочие места сотрудников, имеющих право на досрочную пенсию, не подлежат декларированию соответствия условий труда требованиям охраны труда. < ... > |
|
вчера
Если дистанционный работник трудится за рубежом, у российского работодателя не возникают обязанности НДФЛ-агента. < ... > |
|
вчера
Если работник просит работодателя дать ему ознакомиться со штатным расписанием, предоставлять ему весь документ целиком не нужно. < ... > |
|
вчера
Минфин напомнил, что налогоплательщик не вправе самостоятельно устанавливать в учетной политике момент определения НДС-базы, отличный от предусмотренного НК. < ... > |
|
вчера
Минцифры предложило изменить условия предоставления льготной ипотеки IT-специалистам. < ... > |
|
11 августа
Рабочая неделя подходит к концу. Самое время подвести итоги проделанной работы и определить, что из невыполненных задач нужно срочно доводить до ума, а что можно без ущерба отложить на потом. Составить план рабочих дел на следующую неделю и ни о чем не забыть, вам помогут наши бухгалтерские напоминания. < ... > |
|
11 августа
Работодатель хочет организовать пропускную систему, подразумевающую снятие отпечатков пальцев работников для допуска в рабочие помещения. Имеет ли он право ввести такую систему? < ... > |
|
11 августа
После 9 сентября организации и ИП смогут снять со своих счетов еще по 5000 долларов США на командировки. < ... > |
|
11 августа
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий с 2023 года повысить федеральный МРОТ почти в два раза. < ... > |
Нужное
