Если операции клиента вызывают подозрения у банка…
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Статьи Консультации Семинары Конференции
Календари Калькуляторы Формы Справочники Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
20 июня 2016 г.

Если операции клиента вызывают подозрения у банка…

СТАТУС

Организации

Предприниматели

с работниками

без работников

Граждане

РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСН

УСН

ЕНВД

ЕСХН

ПСН

Выбрано:

Источник:<br>Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник:
Phototimes/Dreamstime.

То банк вправе расторгнуть с ним все договоры банковского счета/вклада. Но при условии, что в течение года банк дважды отказывал клиенту в проведении сомнительных операций.

Источник: Письмо ЦБ РФ от 31.05.2016 N 12-1-11/1229

Напомним, что если у банка возникнет подозрение, что операции по счету его клиента направлены на легализацию («отмывку») доходов, полученных преступным путем, или же на финансирование терроризма, то банк имеет полное право не проводить данную операцию (п.11 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ). И отказа в проведении двух подобных операций вполне достаточно для того, чтобы банк разорвал все отношения с клиентом.

Кстати, в помощь банкам ЦБ будет рассылать «черный список» клиентов.

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НУЖНОЕ
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.5%
ноябрь 2018 г.
45000000
МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

18 781

Примечание

История


Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

7.75%

История

РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

ОПРОС
Уплачиваете ли вы налог на имущество с движимых ОС?
Нет, в нашем регионе есть льгота
Нет, у нас только ОС из 1 и 2 амортизационных групп
Нет, наши движимые ОС уже самортизированы
Да, у нас в регионе движимое имущество не льготируется
Да, но только по ОС, приобретенным до 2013 года
Да, наши ОС получены от взаимозависимого лица
«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Подписка на ГКЗимний конгресс ТАКСКОМ
БЛИЖАЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ