Оказание бухуслуг: как не нарваться на штраф
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Форумы Консультации Формы Калькуляторы
Статьи Справочники Семинары Календари Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
10 сентября 2018 г.

Оказание бухуслуг: как не нарваться на штраф

Источник:<br>Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник:
Phototimes/Dreamstime.

Организации, оказывающие бухгалтерские и/или юридические услуги, обязаны зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. < ... >

Источник: Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 № 04-00-07/17775

Дело в том, что «антиотмывочным» законом установлена обязанность таких организаций сообщать в Росфинмониторинг о сделках и операциях своих клиентов, в отношении которых есть подозрения, что они совершаются в целях отмывания доходов, полученных преступным путем и/или финансирования терроризма.

Сообщать такую информацию бухгалтерским и юридическим компаниям предписано через Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Следовательно, отсутствие регистрации в Личном кабинете может быть расценено как нарушение положений «антиотмывочного» закона. А за такой проступок для организаций установлен штраф в размере от 50 000 до 100 000 рублей (ч.1 ст. 15.27 КоАП).

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НУЖНОЕ
ОПРОС
ЦБ хочет ввести новый способ перечисления зарплаты: по номеру телефона работника в рамках системы быстрых платежей. Будет ли удобен такой способ бухгалтерам?
Да, отлично
Нам все равно как перечислять зарплату
Очередная странная идея
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.19%
июнь 2019 г.
45000000
Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

7.5%
ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
ФорумПодписка на ГК
БЛИЖАЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
24.05.2019

РЕЙТИНГ ПРОФЕССИОНАЛЫ МСФО 2019, Компания "Prof-Arena"