Главная Новости → Под контроль Росфинмониторинга попадут …

Под контроль Росфинмониторинга попадут банковские операции на сумму 5 млн руб. и выше

Просмотры1850
Новости: Под контроль Росфинмониторинга попадут банковские операции на сумму 5 млн руб. и выше
Источник: Depositphotos

С 29 августа начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон, согласно которым банки будут сообщать Росфинмониторингу об операциях по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн руб.

Правда, чтобы информация об операции была передана в ведомство, должно выполняться два условия:

- организация или ИП, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, в течение года, предшествующего операции по списанию денег на сумму 5 млн руб. и выше, получали денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете N 40102 «Единый казначейский счет»;

- денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Источник: Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52




БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННОЕ ИМУЩЕСТВО: как учесть доходы и расходы на УСН
ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ: какие споры дошли до суда
НДФЛ-БАЗА В ВИДЕ РК И ПН: выделяем из среднего заработка
ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ООО: разбираем неоднозначные моменты

Последние новости

Сдача в аренду оборудования для майнинга облагается НДС

ФНС разъяснила: место реализации услуг по сдаче в аренду движимого имущества, относящегося к майнинговой инфраструктуре, а также услуг по предоставлению в режиме реального времени вычислительной мощности для майнинга цифровой валюты, определяется по месту ведения деятельности продавца таких услуг.

В Москве туристического налога нет

Столичные налоговики сообщают: на территории города Москвы туристический налог не введен.

Для женщин-предпринимателей хотят ввести налоговые льготы

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить регионам право устанавливать пониженные налоговые ставки для бизнеса на УСН, если им руководит женщина.

Вебинар «Новые ФСБУ в 2026 году»: внеоборотные активы со СПИ менее 12 месяцев

Бывают ли внеоборотные активы со сроком полезного использования не более 12 месяцев? Да, бывают. 17 марта наше издательство провело вебинар «Новые ФСБУ в 2026 году: сложные вопросы подготовки отчетности, учета основных средств и НМА». Лектор аудитор Анна Ефремова рассказала о таких случаях.

Сумма максимальной переплаты по кредиту понижена

С 1 апреля общая сумма переплаты по кредиту/займу не может превышать сумму самого кредита/займа. Ранее действующий лимит переплаты – 130% от суммы предоставленного потребительского кредита (займа).

Какими документами подтвердить, что взносы с МРОТ за руководителя не платили правомерно

С нулевой зарплаты мобилизованного руководителя минимальные взносы исходя из МРОТ платить не нужно. Но если база по взносам за ЕИО будет менее МРОТ, РСВ не пройдет проверку контрольными соотношениями и налоговики потребуют пояснения. ФНС рассказала, какие документы следует направить в инспекцию в ответ на такой запрос. Просмотры29

За ликвидатора нужно платить взносы с МРОТ

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами ликвидируемого юрлица. То есть ликвидатор по факту становится единоличным исполнительным органом (ЕИО) организации. Просмотры49

Злостным ККТ-нарушителям ограничат доступ к торговым площадкам

В Госдуму внесли законопроект о создании реестра лиц, систематически нарушающих требования о применении ККТ. Тем, кто попадет в реестр, ограничат возможности торговли как в Интернете, так и через обычные магазины. Просмотры19

Одновременный отпуск по основной и дополнительной работе – это не обязанность совместителя, а право

По мнению специалистов Роструда, если внутренний совместитель хочет взять отпуск только по основной работе, а на работе по совместительству продолжить трудиться - это его право. Для работодателя это не будет нарушением. Просмотры44

Вебинар «Новые ФСБУ в 2026 году: сложные вопросы учета ОС и НМА»: СПИ основного средства

17 марта наше издательство провело вебинар «Новые ФСБУ в 2026 году: сложные вопросы подготовки отчетности, учета основных средств и НМА». Аудитор Анна Ефремова рассказала, почему практически нереально угадать со сроком полезного использования объекта основных средств и списать его стоимость на расходы строго по окончании эксплуатации. Просмотры61

Как отдыхаем на майские праздники

Работников на пятидневке в мае ждут два трехдневных уик-энда: с 1 по 3 мая включительно и с 9 по 11 мая включительно. При этом рабочие дни перед праздниками (30 апреля и 8 мая) будут сокращенными. Просмотры58

Самозапрет на участие в азартных играх: готова форма заявления

Устанавливать самозапрет на участие в азартных играх граждане смогут с 1 сентября. Чтобы закрыть для себя доступ в казино и букмекерские конторы, нужно будет подать соответствующее заявление. Просмотры43

Еще новости Свернуть

Опрос
Командировка для вас – это не только часть работы, но и…?

Страховые взносы. Порядок исчисления и уплаты в 2026 г. Подготовка к сдаче РСВ за 1 квартал

10 апреля 10:00–11:30 (МСК)
Варианты участия
Вебинар, прямой эфир
Прямой эфир, живое общение с лектором
Вебинар, запись
Доступ к видеозаписи и материалам
Лектор
Ведет вебинар
Любовь Алексеевна Котова
Действительный государственный советник РФ 3 класса, Департамент налоговой политики Минфина России
Регистрация на вебинар
Нужное Нужное
Используем файлы cookies и сервисы интернет-аналитики для улучшения работы сайта.
Понятно