Главная Новости → Отказ банка в проведении …
Добавить в «Нужное»

Отказ банка в проведении операции можно обжаловать Просмотры4

Новости: Отказ банка в проведении операции можно обжаловать
Источник: Phototimes/Dreamstime

Банк России разработал требования к заявлению, которое клиент банка (организация, ИП, физлицо) может направить в межведомственную комиссию в случае, когда банк отказывается проводить платеж или заключать договор банковского счета (вклада).

Источник: Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У

Напомним, что как ранее разъяснял Росфинмониторинг, в случае отказа в проведении операции клиента, например, из-за подозрений, что целью данной операции является отмывание доходов, полученных преступным путем, банк вправе сообщить клиенту причину отказа. Располагая этой информацией, клиент может предоставить в банк документы (сведения), доказывающие беспочвенность подозрений банковских сотрудников.

Если даже после получения этих документов банк останется при своем мнении, с просьбой о реабилитации можно обратиться в специальную межведомственную комиссию при ЦБ РФ. < ... >

В комиссию нужно отправить заявление, в котором должны быть указаны, в частности:

- дата отказного решения банка;

- сведения о банке (наименование, БИК, ИНН и т.д.);

- сведения о заявителе;

- наименование операции, в проведении которой было отказано.

К заявлению следует приложить пакет документов, состав которого зависит от того, кто выступает в качестве заявителя (юрлицо, ИП, физлицо). Но, конечно, независимо от статуса заявителя приложение документов, которые, по мнению заявителя, свидетельствуют об отсутствии оснований для отказа в проведении операции (заключении договора банковского вклада), обязательно.

Отправить заявление и документы можно как на бумажном носителе, так и в электронном виде через сервис «Интернет-приемная Банка России» на сайте ЦБ РФ.

Решение по заявлению в течение трех рабочих дней после его принятии будет направлено и заявителю, и банку. Если заявитель отправлял жалобу на бумажном носителе, то и решение он получит на бумаге, а ответ на электронное заявление будет отправлен по электронной почте.

Принятое межведомственной комиссией решение пересмотру не подлежит.



АГЕНТСКИЙ НДФЛ: когда придется платить из собственных средств
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РАБОТНИКОВ: новые штрафы за нарушения
ОШИБКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ: правила исправления


Последние новости

Нужно ли оформлять карточки выдачи СИЗ на практикантов

На студентов-практикантов не обязательно заводить личные карточки учета СИЗ. Им можно выдавать дежурные СИЗ.

На остановках хотят запретить продавать сигареты

В Госдуму поступил законопроект о запрете на розничную продажу сигарет на остановках общественного транспорта.

Выговор и замечание: какое наказание применить первым

ТК предусматривает три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение по соответствующему основанию. Обязан ли работодатель соблюдать какую-либо последовательность при назначении взысканий работнику? Просмотры39

Неприменение ККТ в новых регионах теперь нарушение

С 26.05.2025 неприменение ККТ в установленных законодательством случаях на территории новых регионов будет считаться грубым нарушением. Просмотры35

Отказаться от наставничества можно в любой момент

По ТК работодатель вправе досрочно освободить сотрудника от допработы по наставничеству, предупредив его об этом не менее чем за три рабочих дня. А в какой срок работник, желающий перестать быть наставником, должен предупредить работодателя о своем намерении? Просмотры45

Как отдыхаем в июне

В июне, 12-числа, отмечается День России. Для продления отдыха по случаю этого праздника Правительство РФ перенесло выходной с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня. Просмотры154

Пенсионерам планируется предоставить новую льготу по налогу на имущество

В Госдуму поступил законопроект, предлагающий не взимать налог на имущество физлиц с садовых домов. Предоставить эту льготу планируется социально уязвимым категориям граждан. Просмотры102

Диким животным в квартире не место

Правительство РФ утвердило новый перечень диких животных, которых запрещено содержать в квартирах и частных жилых домах. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Просмотры193

Для жителей Подмосковья ввели новый штраф за неуничтожение борщевика

Теперь жителей Московской области, которые допускают, чтобы на их земельных участках рос борщевик Сосновского, будут штрафовать на 5 тысяч рублей. Просмотры131

Прочие события за 12-16 мая

В воскресенье, 18 мая, отмечается Международный день музеев. Существует множество самых невероятных музейных экспозиций: академических и ультрасовременных, сугубо научных и просто развлекательных. Вот и мы каждую пятницу представляем вашему вниманию выставку свежих бухгалтерских событий. Просмотры264

Не облагаемый НДФЛ лимит увольнительных выплат: кое-что проясняется

ФНС и Минфин разъяснили нюансы определения с 01.01.2025 не облагаемого НДФЛ лимита выходного пособия при увольнении. Просмотры1917

IT-льготы и федеральный инвествычет несовместимы

Если IT-организация платит налог на прибыль по льготной (пониженной) ставке, то применять федеральный инвестиционный налоговый вычет она не может. Просмотры202

Предлагается добавить новое основание для продления отпуска

Сейчас больничный по уходу за ребенком, открытый в период ежегодного отпуска, этот отпуск не продлевает. Но возможно, скоро это изменится. Просмотры490

Можно ли получить НДФЛ-вычет при оплате обучения супруга

Если обучение жены оплатил муж (или наоборот), заявить НДФЛ-вычет по учебным расходам может каждый из супругов. Просмотры160

Еще новости

Опрос
Признавались ли сделки между вашей фирмой (ИП) и контрагентом недействительными через суд?

Налоговые ловушки безвозмездных сделок

24 июня 10:30–12:30 (МСК)
Варианты участия
Вебинар, прямой эфир
Прямой эфир, живое общение с лектором
Вебинар, запись
Доступ к видеозаписи и материалам
Лектор
Ведет вебинар
Евгения Филимонова
главный редактор журнала «Главная книга»
Регистрация на вебинар
VK Одноклассники Youtube Zen Telegram

Сетевое издание для бухгалтера «Главная книга онлайн» © 2012–2025 г. Зарегистрировано в Роскомнадзоре 07.03.2017 Эл № ФС77-69014. Ver. 5.0.0. Все права защищены.
Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения издательства «Главная книга». Технические вопросы: support@glavkniga.ru

Нужное Нужное