За сомнительными платежами банки будут следить день и ночь
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Форумы Консультации Формы Калькуляторы
Статьи Справочники Семинары Календари Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ
16 мая 2018 г.

За сомнительными платежами банки будут следить день и ночь

Источник:<br>Phototimes/Dreamstime.<br>
Источник:
Phototimes/Dreamstime.

ЦБ РФ решил обратить особое внимание на банковские операции юрлиц, совершаемые в нерабочее время.

Как заявил представитель Центробанка, в последнее время банковские операции, подпадающие под категорию сомнительных (т.е. предположительно направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем, или на финансирование терроризма), все чаще проводятся во внерабочее время при дистанционном управлении счетом. Это затрудняет работу банков по выявлению и предотвращению сомнительных операций. < ... >

В связи с этим ЦБ намерен порекомендовать банкам усилить онлайн-мониторинг клиентских платежей по зонам риска. Кроме этого, возможно скоро банки будут проводить не только физическую и формальную идентификацию клиентов, но также и идентифицировать устройства, с которых проводится удаленный доступ к управлению счетом.

Источник: NEWSru.com (со ссылкой на ТАСС)

Новостная рассылка для бухгалтера

Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
НУЖНОЕ
ОПРОС
Соблюдаете ли вы требования СанПинов к организации компьютерного пространства в офисе (расстояние между мониторами, подставки для ног, правильное освещение и прочее)?
Да, в нашей компании с этим все в порядке
Не знаю, никто не проверял
Вряд ли, у нас очень тесно, какие там подставки
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.34%
май 2019 г.
45000000
МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

18 781

Примечание

История


Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

7.5%

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
ТАКСКОМ летний деловой конгрессКонкурс IFRS Professional