Как собрать досье на контрагента

Региональные налоговики порекомендовали шесть общедоступных сайтов, которые могут быть полезны при проверке контрагентовИнформация УФНС по Магаданской области. Так, для поиска информации, необходимой для самостоятельной оценки рисков при выборе контрагента, можно воспользоваться:

•сервисом «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС. Здесь можно скачать выписку из ЕГРЮЛ, а также получить информацию о наличии задолженности по уплате налогов в размере от 1 000 руб., которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, о непредставлении налоговой отчетности более года, о сумме недоимок, о наличии налоговых правонарушений и многое другое;

• банком данных исполнительных производств — здесь можно проверить, есть ли у контрагента непогашенные задолженности по исполнительным листам;

•картотекой арбитражных дел для проверки наличия судебных споров, в которых участвует контрагент;

•сайтом Федеральной нотариальной палаты — чтобы проверить актуальность нотариальной доверенности, на основании которой представитель вашего контрагента собирается подписывать договор;

•реестром лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа (например, Росалкогольтабакконтроль) — для проверки наличия у контрагента необходимой лицензии;

•сайтом ГУ по вопросам миграции МВД России — чтобы удостовериться в действительности паспорта лица, подписывающего договор.

Также вы можете попросить контрагента предоставить вам сведения из раздела личного кабинета «Как меня видит налоговая».