Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 21 июня 2021 г.
Содержание журнала № 13 за 2021 г.Проекты
Принимаются
Полные тексты комментируемых принятых законопроектов можно найти:
«Антиотмывочный» контроль банков
■ Принят Госдумой в I чтении 15.06.2021
Планируется создать на базе Банка России специальный сервис для организации работы кредитных организаций по проверке своих клиентов (компаний и ИП) под названием «Платформа “Знай своего клиента”». С помощью этого сервиса банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур «противолегализационного» контроля. Компании и ИП будут разделены на три группы в зависимости от уровня риска: низкий, средний и высокий.
Страхование вкладов средних предприятий
■ Внесен в Госдуму 11.06.2021 группой депутатов
