У компаний, оказывающих бухуслуги, теперь больше обязанностей | Журнал «Главная книга» | № 8 за 2019 г.
БУХГАЛТЕРСКИЕ Новости Форумы Консультации Формы Калькуляторы
Статьи Справочники Семинары Календари Тесты
БУХГАЛТЕРСКИЕ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 5 апреля 2019 г.

Содержание журнала № 8 за 2019 г.

У компаний, оказывающих бухуслуги, теперь больше обязанностей

В «антиотмывочный» Закон внесены поправки, которые касаются, в частности, лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услугиЗакон от 18.03.2019 № 33-ФЗ. По ранее действующим правилам такие компании были обязаны уведомлять Росфинмониторинг о сделках (операциях), в отношении которых есть подозрение, что они совершаются с целью отмывания преступных доходов и/или финансирования терроризма.

А с 18.03.2019 компании и ИП, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, должны принимать меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества своих клиентов. Правда, эта обязанность возникает лишь в отдельных случаях (в частности, когда стало известно о причастности клиента к распространению оружия массового уничтожения). И только если бухгалтерская (юридическая) компания осуществляет от имени или по поручению клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, поименованные в п. 1 ст. 7.1 «антиотмывочного» Закона. Например, проводит сделки с недвижимостью или занимается управлением банковскими счетами клиента.

Другие статьи журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» на тему «Проверки госорганов (неналоговые)»:

2020 г.

2019 г.

2018 г.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Коды при перечислении денег физлицам
КОРОНАВИРУС
ПОЛЕЗНОЕ
Свежий номер журнала Главная книга
ОПРОС
Как коронавирус повлиял на ваши планы на отпуск?
Сорвалась запланированная поездка
Пока не знаю, все зависит от того, сколько еще будет действовать карантин
У меня не было планов на отпускной период
ИНДЕКСЫ
Москва Индекс
потребительских
цен

Используется
для индексации зарплаты

0.33%
март 2020 г.
45000000
МРОТ
по регионам

Используется для
регулирования зарплаты

20 195

Примечание

История


Ставка
рефинансирования

Используется для
расчёта отдельных показателей

4.5%

История

ЕЖЕДНЕВНАЯ
НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА
РАБОЧИЙ СТОЛ БУХГАЛТЕРА

«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
РеспектДемодоступ_Коронавирус
БЛИЖАЙШИЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Информации о мероприятиях в данный момент нет